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據了解，調查局上月（去年11、12月間）召集多場跨部會議，對於國際反資恐及洗錢防制法，政院在執行架構上，已確定由調查局主事，金管會等高雄市左營區身分證借錢其他部會必須協助及聽候調度。在數場跨部會議的討論之後決定，不只金融業，連同非金融業的某些被視為「高風險」的業別，都將納入管理。
甚至，連同匯款到海外，特別是大陸地區，民眾更喜歡透過銀樓的管道處理。由於銀樓業者在主管機關的業別認定上，並非「金融業」，不會受到銀行臺中市西區周轉 法等任何金融法規的管理，因此，儘管不少銀樓的匯兌業務量，比起一家銀行的中小型分行還要來得大，但金管會卻「管不到」，久而久之成為匯兌業務管理上的死角。
相關業別包括律師、會計師、仲介公司。其中，律師被歸類為協助洗錢「高風險」職業，主要是受到國際間喧騰一時的「巴拿馬文件」主角「莫薩克--馮塞卡律師事務所」之累，之後國際間已將律師認定為高風險職業，台高雄市苓雅區二胎房貸 灣也比照一併將律師認定為洗錢防制法的適用職業範圍。新北市石門區債務整合諮詢
工商時報【朱漢崙╱台北報導】
洗錢防制法預定6月28日上路，根據相關人士透露，法務部調查局上月召集相關的跨部會議，討論納入洗錢防制法管制的業別範圍，除了金融業、律師、會計師、仲介公司等業別，最引人矚南投縣水里鄉小額貸款 目的，就是「銀樓」也一併列管，這將使銀樓向來「跨足」銀行業存匯業務部份，面臨前所未見的障礙。
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